公司治理
董事會簡介
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| 職稱 | 姓名 | 選(就)任日期 | 任期 | 初次選任日期 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司 及其他公司之職務 |
| 董事長 | 黃秋永 | 2023.6.20 | 3年 | 1999.6.5 | 台灣大學EMBA肄業 金寶電子 |
本公司董事長、ICHIA HOLDINGS (B.V.I) CO., LTD.董事長、ICHIA USA INC.董事長、ICHIA RUBBER INDUSTRY (M) SDN BHD董事、ICHIA UK LTD.董事長、ICHIA HOLDINGS (H.K.)CO., LTD.董事長、毅嘉科技（馬來西亞）有限公司董事、法拉利投資(股)公司董事長、創意投資(股)公司董事長、晶宏半導體(股)公司董事 |
| 副董事長 | 黃麗玲 | 2023.6.20 | 3年 | 1999.6.5 | 輔大經濟系 中興企研所學分班結業 智寶電子 |
本公司副董事長、ICHIA HOLDINGS (B.V.I) CO., LTD.總經理、ICHIA USA INC.董事、ICHIA RUBBER INDUSTRY (M) SDN BHD董事、ICHIA Technologies Hungary Limited Liability Company董事經理人、毅嘉電子(蘇州)董事、中山毅永電子有限公司董事、ICHIA HOLDINGS (H.K.)CO., LTD.董事、雙婕投資公司董事長 |
| 董事 | 曾恭勝 | 2023.6.20 | 3年 | 2023.6.20 | 淡江大學物理系 欣興電子總經理室資深特助 毅嘉科技 執行長 |
本公司董事兼總經理、毅嘉電子(蘇州)董事長兼總經理、中山毅永電子有限公司董事長兼總經理、毅嘉科技（馬來西亞）有限公司董事長 |
| 董事 | 黃子成 | 2023.6.20 | 3年 | 2014.6.11 | Pacific Western University | 鎰勝工業(股)公司董事長 龍生工業(股)公司董事長 瑞儀光電(股)公司獨立董事 鴻呈實業股份有限公司 董事(鎰勝工業股份有限公司法人代表) |
| 獨立董事 | 黃欽明 | 2023.6.20 | 3年 | 2017.6.13 | 交通大學電子工程系 | 致茂電子(股)公司董事長、麗臺科技(股)公司董事、光遠科技(股)公司董事長、鎰勝工業(股)公司董事、達運光電(股)公司董事、晶測電子(股)公司董事長、天正國際精密機械(股)公司董事、兆晟奈米科技(股)公司董事長 |
| 獨立董事 | 陳泰然 | 2023.6.20 | 3年 | 2017.6.13 | 美國紐約州立大學 (奧伯尼)博士 |
國立台灣大學特聘講座教授 致茂電子(股)公司獨立董事及薪酬委員會委員 國產建材實業(股)公司獨立董事 臺灣氣候服務聯盟理事長 中國文化大學董事長 |
| 獨立董事 | 許萬龍 | 2023.6.20 | 3年 | 2020.6.12 | 交通大學科技管理研究所博士 University of Washington 商學院高階管理結業 |
新竹市企業經理協進會 顧問 清大數位經濟技術創新研發與應用計畫 顧問 中華智慧財產交易服務協會 副理事長 |
董事會多元化政策之具體管理目標與執行情形揭露
本公司第十三屆董事會共 7 位董事，整體具備營運判斷、危機管理、產業知識、會計與財務分析、企業經營管理、國際市場洞察、領導統御及決策能力等專業。
董事長黃秋永、副董事長黃麗玲、董事黃子成及董事暨執行長曾恭勝，皆具備多年實務經營管理經驗；獨立董事陳泰然為國立大學教師，擁有管理與教學相關的專業知識；獨立董事許萬龍長期投入產學合作，具備豐富的實務與研究經驗。
本屆全體董事均為中華民國籍。董事年齡分布如下：51–59 歲：1 位；61–69 歲：3 位；71–79 歲：3 位，其中女性董事 1 位，占 14%。
| 管理目標 | 達成情形 |
| 提升董事會性別多元性 | 目前董事會成員中有 1 位女性董事，其餘為男性董事 |
| 獨立董事任期以不超過三屆為原則 | 達成 |
| 至少三分之一獨立董事具備法律、會計或科技專業背景 | 達成 |
關鍵管理階層接班規劃
- 3.1 董事成員接班規劃本公司現有 7 位董事，其中包含 3 位獨立董事。所有董事皆具備企業經營、財務、會計或公司管理等專業背景。本屆董事會中，亦加入了新任高階主管，同時亦邀請關鍵管理團隊成員列席董事會會議。透過此方式，可培養其策略規劃能力，並加深對董事會運作的理解，以利日後接班之準備。
本公司並透過日常觀察及持續評估，以辨識適合的董事接班人選。
依主管機關規定，獨立董事須具備企業經營、法律、財務、會計或公司運作等專業經驗。此外，政府亦提供「獨立董事人才資料庫」供公司參考，以協助遴選合適的專業人才。本公司未來將以具備相關領域專業能力之業界專家，作為獨立董事優先考量名單。 - 3.2 關鍵管理職位接班規劃本公司針對關鍵管理職位的接班規劃，以挑選具備高度潛力並認同公司核心價值與經營理念的人才為主軸。公司提供完善的培育制度，包括參與重要管理會議、管理訓練課程、跨部門輪調及海外歷練等，協助強化其管理能力、拓展國際視野並提升整體領導力。
各部門設有高階與中階主管，中階主管為未來高階管理者的主要接班來源。公司每年至少進行一次績效評核，並透過日常工作表現與績效考核，評估其接班適任性。 - 3.3 接班規劃之執行情形 目前本公司已有三位董事由內部管理職晉升而來。未來亦將持續提供合格人才列席董事會及參與相關活動之機會，讓其更深入了解董事會運作，做為董事接班的基礎。
為強化董事會運作效能並適應企業及產業的持續變動，本公司亦定期檢視內外部環境，並提供每年所需之董事進修訓練，以提升董事整體專業能力。
針對中高階主管，公司導入系統性的培訓計畫，持續強化管理能力及專業職能，並針對關鍵管理職位安排每三至五年一次的部門輪調，以拓展視野、提升策略思維，確保領導階層平穩交接並維持人才梯隊的永續性。
